Etiqueta: lavado de dinero
Documentos vinculan a «Chepe Diablo» con Grupo Promerica
Grupo Promerica continúa siendo el ojo del huracán, esta vez el portal web estadounidense antilavadodedinero.com, cita que algunos expedientes judiciales salvadoreños revelan que el...
Opinión: Banpro y la tal «difamación» en su contra
Un analista realizó una nota sobre el informe que ha sacudido al Grupo Promerica, en el cual se acusa a este ente bancario de haber...
Panamá: Denuncian a expresidente Juan Carlos Varela por corrupción
El expresidente de Panamá Juan Carlos Varela fue denunciado ayer ante el Ministerio Público por los delitos de blanqueo de capitales, delincuencia organizada, asociación...
Arrestan de nuevo al expresidente de Brasil Michel Temer por sobornos
El expresidente brasileño Michel Temer fue detenido este martes en el marco del caso “Lava Jato”, en el que se investiga una red de...
Policía nacional propina fuerte golpe al narcotráfico
En conferencia de prensa la Dirección de Auxilio Judicial la mañana de este sábado presentó a 5 ciudadanos vinculados con el narcotráfico y al...
Los capturan queriendo hacer sonar el dinero dentro de parlantes
El la zona fronteriza entre Nicaragua y Honduras sector El Espino-San Lucas Madriz, efectivos del Ejército de Nicaragua realizaron la incautación de una suma...
Nicaragua continuará informando su progreso al Grupo de Acción Financiera Latinoamericana
Las leyes aprobadas en los últimos años para arreciar la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Nicaragua lograron...
México: Gobierno interpone primera denuncia por lavado de dinero
México, 6 dic (EFE).- El Gobierno del nuevo mandatario Andrés Manuel López Obrador interpuso su primera denuncia ante la Fiscalía General contra el lavado...
Prohíben salir de Perú a esposo de Keiko Fujimori
La justicia peruana ordenó este martes un impedimento para que el empresario ítalo-estadounidense Mark Vito Villanella, esposo de la encarcelada Keiko Fujimori, pueda salir...
Perú: Allanan estudio de abogados en busca de pruebas contra Keiko Fujimori
Lima, 20 nov (EFE).- El fiscal José Domingo Pérez dirige hoy el allanamiento de un estudio de abogados en Lima para buscar pruebas sobre...
Incidente fatal en La Racachaca, Managua: motociclista impacta contra vehículo
Los motociclistas siguen siendo los más perjudicados en los accidentes de tránsito, esta vez fue en el sector de La Racachaca; donde la madrugada...
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Electro-rock y cinefilia: te presentamos a Él Ángel Exterminador
Cubiertos de una mística sugerente y de corriente cinéfila, aparece la nueva banda electro-alternativa de Nicaragua, El Ángel Exterminador....
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La Casa de los Famosos: Ariadna regresa la crema cara que...
La modelo colombiana Ariadna Gutiérrez regresó en la noche de este martes al reality de Telemundo “La casa de los famosos 4″, esto a...
