Etiqueta: lavado de dinero

Detienen en Bruselas una vicepresidenta del Parlamento Europeo por corrupción

Detienen en Bruselas una vicepresidenta del Parlamento Europeo por corrupción

Detienen en Bruselas a la eurodiputada griega Eva Kaili, una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, acusada de corrupción y lavado de dinero en...
La UAF de Nicaragua presenta caso de corrupto usurero en el país

Propietario de Empeños Prisa cometía lavado de dinero y otros delitos en Nicaragua

En cumplimiento de su misión de prevención y enfrentamiento al delito de lavado de dinero, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua, identificó reiteradas...
Investigan lavado de dinero bienes y activos en Nicaragua

Investigan lavado de dinero bienes y activos en Nicaragua

Se informa a la población nicaragüense que, el Ministerio Público de Nicaragua continúa con el proceso de investigación por lavado de dinero, bienes y...
Continúa investigación por lavado de dinero y actos ilícitos en Nicaragua

Continúa investigación por lavado de dinero y actos ilícitos en Nicaragua

El Ministerio Público de Nicaragua informa a la población nicaragüense que se continúa con el proceso de investigación en contra de las Fundaciones “Violeta Barrios...
Exhaustivamente investigan lavado de dinero, bienes y activos en Nicaragua

Exhaustivamente investigan lavado de dinero, bienes y activos en Nicaragua

El Ministerio Público de Nicaragua, informa a la población nicaragüense que se continúa con el proceso de investigación en contra de las Fundaciones “Violeta...
El caso del Editorial La Prensa se analizó con William Grigsby en Estudio TN8

¿Qué se conoce de la investigación a La Prensa en Nicaragua?

El análisis sobre el caso del Editorial La Prensa y la investigación que hay contra este diario por lavado de dinero, defraudación aduanera y...
Foto: Amplían investigación por lavado de dinero, bienes y activos en Nicaragua / Referencia

Amplían investigación por lavado de dinero, bienes y activos en Nicaragua

El Ministerio Público de Nicaragua, informa a la población nicaragüense que se continúa con el proceso de investigación en contra de las Fundaciones “Violeta...
Foto: Investigación por lavado de dinero / Referencia

Investigación contra Fundación Violeta Barrios y FUNIDES

Se continúa informando a la población que el Ministerio Público de Nicaragua sigue con el proceso de investigación en contra de las Fundaciones “Violeta...

Brindan detalle de investigación contra Fundación Violeta Barrios y FUNIDES

Autoridades del Ministerio Público brindan detalle de investigación contra Fundación Violeta Barrios, FUNIDES y sus miembros. Te puede interesar: ¿Por qué la Nicaragua sandinista sigue...
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Daniel Ortega: «Aquí no estamos juzgando a políticos. Aquí se está juzgando a criminales»

El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega; durante el acto en homenaje al aniversario 85 del natalicio del Comandante Carlos Fonseca, habló de la justicia...

Música

Filtran nueva canción de Shakira con Manuel Turizo “dirigida a Piqué”

Filtran nueva canción de Shakira con Manuel Turizo “dirigida...

De manera reciente, varios usuarios se encuentran “alocados” luego que se filtrara la letra de una supuesta nueva canción...

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