Etiqueta: lavado de dinero

Foto: Sesión parlamentaria en la Asamblea Nacional de Nicaragua / TN8

Aprueban en Nicaragua la reforma a la Ley Contra el Lavado de Activos

A solicitud de la Presidencia de la República de Nicaragua, se aprobó la Iniciativa de Ley de Reforma a la Ley No. 977; Ley...
Así avanzan investigaciones del caso de "Puerta de La Montaña"

Así avanzan investigaciones del caso de «Puerta de La Montaña»

El Ministerio Público presenta avances de Investigación en el caso Puerta de la Montaña. Se conoció en días pasados que Autoridades de la Dirección...
Policía de Nicaragua realiza investigaciones por el delito de Lavado de Dinero

Policía de Nicaragua realiza investigaciones por el delito de Lavado de Dinero

NOTA DE PRENSA No. 024 – 2023 La Policía Nacional informa al pueblo de Nicaragua: INVESTIGACIÓN DE DELITO DE LAVADO DE DINERO COMETIDO POR WALNER OMIER...
Foto: Nicaragua, libre del crimen organizado

«En Nicaragua no tenemos estructuras de criminalidad organizada»

Nicaragua está situada de buena forma a nivel internacional en temas de la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y el lavado de dinero;...
Acusan a Jair Bolsonaro por introducir ilegalmente joyas a Brasil

Acusan a Jair Bolsonaro por introducir ilegalmente joyas a Brasil

Acusan ante la Policía Federal de Brasil al expresidente Jair Bolsonaro, por recibir joyas sin haberlas declarado para burlar el sistema de impuestos. De...
Detienen en Bruselas una vicepresidenta del Parlamento Europeo por corrupción

Detienen en Bruselas una vicepresidenta del Parlamento Europeo por corrupción

Detienen en Bruselas a la eurodiputada griega Eva Kaili, una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, acusada de corrupción y lavado de dinero en...
La UAF de Nicaragua presenta caso de corrupto usurero en el país

Propietario de Empeños Prisa cometía lavado de dinero y otros delitos en Nicaragua

En cumplimiento de su misión de prevención y enfrentamiento al delito de lavado de dinero, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua, identificó reiteradas...
Foto: Bandera de Nicaragua

Investigan lavado de dinero bienes y activos en Nicaragua

Se informa a la población nicaragüense que, el Ministerio Público de Nicaragua continúa con el proceso de investigación por lavado de dinero, bienes y...
Continúa investigación por lavado de dinero y actos ilícitos en Nicaragua

Continúa investigación por lavado de dinero y actos ilícitos en Nicaragua

El Ministerio Público de Nicaragua informa a la población nicaragüense que se continúa con el proceso de investigación en contra de las Fundaciones “Violeta Barrios...
Exhaustivamente investigan lavado de dinero, bienes y activos en Nicaragua

Exhaustivamente investigan lavado de dinero, bienes y activos en Nicaragua

El Ministerio Público de Nicaragua, informa a la población nicaragüense que se continúa con el proceso de investigación en contra de las Fundaciones “Violeta...
Jóvenes mueren impactados por un rayo, mientras buscaban señal del celular en Nueva Guinea

Jóvenes mueren impactados por un rayo, mientras buscaban señal del celular...

Nota de prensa íntegra:  Muerte accidental de los adolescentes que corresponden a las iniciales N.J.R.M, de 16 años y W.A.O.R  de 13 años, en Nueva...

Música

Foto: Kevin Jonas habla sobre su salud /cortesía

Uno de los «Jonas Brothers» revela que que tiene...

Kevin Jonas, reconocido integrante de la banda de pop Jonas Brothers; utilizó sus redes sociales para revelar una noticia...

Videos

Foto: "Christian es mi novio": Ángela y Nodal se besan en concierto y se dicen te amo / Cortesía

«Christian es mi novio»: Ángela y Nodal se besan en concierto...

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen dando de que hablar debido a que ambos se encuentran en una relación, algo que ha generado críticas...