Etiqueta: lavado de dinero
Citan a Fundación Violeta Barrios de Chamorro por indicios de Lavado de Dinero
El Ministerio de Gobernación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en uso de las funciones de control, regulación y seguimiento a los organismos...
Aprueban Reforma a Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional presentó este miércoles el dictamen de la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 977;...
Miembros de la Mara Salvatrucha son enjuiciados por lavar $100,000
El Juzgado Especializado de Instrucción A, de San Salvador, resolvió enviar a vista pública (juicio) a 17 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) a...
Exministro de comunicaciones no ha salido de Guatemala, aseguran autoridades
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala informó que el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, tiene orden de arraigo y que,...
Juez niega libertad bajo fianza a exsecretario de Defensa mexicano
El general mexicano Salvador Cienfuegos deberá enfrentar en prisión el proceso por supuestos vínculos con el narcotráfico cuando se desempeñó como secretario de la...
Niegan libertad bajo fianza a Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa de México
El juez Alexander MacKinnan negó este martes la libertad bajo fianza al exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) de México, Salvador Cienfuegos, acusado de...
Giran orden de captura contra exministro de Comunicaciones en Guatemala
Una orden de captura, a solicitud de la Feci, fue girada este martes contra el exministro de Comunicaciones José Luis Benito, por el delito...
Informe periodístico revela masivo lavado de dinero de bancos mundiales
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) ha hecho público un informe en el cual muestra cómo instituciones...
Acusan a campaña de Donald Trump en Estados Unidos de lavar dinero
Washington, 29 jul (Prensa Latina) La campaña de reelección en Estados Unidos del presidente Donald Trump disfrazó y lavó cerca de 170 millones de...
Esposo de Grettell Valdez, preso en Suiza por fraude y lavado de dinero
Luego de que hace unos días la actriz mexicana Grettell Valdez declaró que se encontraba distanciada de su esposo, el empresario sueco Leo Clerc,...
Incidente fatal en La Racachaca, Managua: motociclista impacta contra vehículo
Los motociclistas siguen siendo los más perjudicados en los accidentes de tránsito, esta vez fue en el sector de La Racachaca; donde la madrugada...
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Noche de Kabrones en Nicaragua: Rockeros unidos en una...
Tenía tiempo de no ir a concierto de banda internacional. No hay que negar que cada vez es mayor...
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La Casa de los Famosos: Ariadna regresa la crema cara que...
La modelo colombiana Ariadna Gutiérrez regresó en la noche de este martes al reality de Telemundo “La casa de los famosos 4″, esto a...
