Etiqueta: lavado de dinero
Aprueban en Nicaragua la reforma a la Ley Contra el Lavado de Activos
A solicitud de la Presidencia de la República de Nicaragua, se aprobó la Iniciativa de Ley de Reforma a la Ley No. 977; Ley...
Así avanzan investigaciones del caso de «Puerta de La Montaña»
El Ministerio Público presenta avances de Investigación en el caso Puerta de la Montaña. Se conoció en días pasados que Autoridades de la Dirección...
Policía de Nicaragua realiza investigaciones por el delito de Lavado de Dinero
NOTA DE PRENSA No. 024 – 2023
La Policía Nacional informa al pueblo de Nicaragua:
INVESTIGACIÓN DE DELITO DE LAVADO DE DINERO COMETIDO POR WALNER OMIER...
«En Nicaragua no tenemos estructuras de criminalidad organizada»
Nicaragua está situada de buena forma a nivel internacional en temas de la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y el lavado de dinero;...
Acusan a Jair Bolsonaro por introducir ilegalmente joyas a Brasil
Acusan ante la Policía Federal de Brasil al expresidente Jair Bolsonaro, por recibir joyas sin haberlas declarado para burlar el sistema de impuestos.
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Detienen en Bruselas una vicepresidenta del Parlamento Europeo por corrupción
Detienen en Bruselas a la eurodiputada griega Eva Kaili, una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, acusada de corrupción y lavado de dinero en...
Propietario de Empeños Prisa cometía lavado de dinero y otros delitos en Nicaragua
En cumplimiento de su misión de prevención y enfrentamiento al delito de lavado de dinero, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua, identificó reiteradas...
Investigan lavado de dinero bienes y activos en Nicaragua
Se informa a la población nicaragüense que, el Ministerio Público de Nicaragua continúa con el proceso de investigación por lavado de dinero, bienes y...
Continúa investigación por lavado de dinero y actos ilícitos en Nicaragua
El Ministerio Público de Nicaragua informa a la población nicaragüense que se continúa con el proceso de investigación en contra de las Fundaciones “Violeta Barrios...
Exhaustivamente investigan lavado de dinero, bienes y activos en Nicaragua
El Ministerio Público de Nicaragua, informa a la población nicaragüense que se continúa con el proceso de investigación en contra de las Fundaciones “Violeta...
María Valentina y el milagro de la cirugía fetal: Avances de...
La joven María Valentina Sánchez es una joven de 19 años del Barrio Pancansán, en el departamento de Masaya. A sus cinco meses de...
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30 años de heavy metal: A.N.I.M.A.L. estará próximamente en...
30 años es una trayectoria que no toda banda logra alcanzar. Y eso es lo que ha conseguido A.N.I.M.A.L.,...
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