Etiqueta: lavado de activos
Aprueban reformas a ley contra Lavado de Activos en Nicaragua
Aprobada quedó la Ley de Reformas y Adición a la Ley 977, Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el...
Perú: Juez dicta 36 meses de prisión contra asesores de Keiko
Lima, 16 nov (EFE).- El juez peruano Richard Concepción Carhuancho ordenó hoy 36 meses de prisión preventiva contra Pier Figari y Ana Hertz de...
Unidad de Análisis Financiero emite comunicado para la ciudadanía
La Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua emitió este martes un comunicado para la ciudadanía en general, el que pueden leer a continuación:
REF: UAF-C.E.-3196-2018
COMUNICADO...
Perú: Kenji Fujimori lamenta detención de su hermana
Lima, 10 oct (EFE).- El suspendido congresista peruano Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente Alberto Fujimori, lamentó hoy la detención de su hermana Keiko...
Honduras congela bienes a hondureños y colombiana vinculados al narcotráfico
Tegucigalpa, 28 ago (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Honduras ejecutan hoy la operación "Emperador", con la que buscan congelar más de un centenar...
Billetes falsos y maldad: Estafa a unos vendedores ambulantes de Rivas
La Policía Nacional en el departamento de Rivas está investigando dos casos de estafa de los que fueron víctimas dos humildes vendedores en menos...
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«Te voy a extrañar» Eduin Caz confirma la muerte...
En medio de "La última peda", la más reciente gira de Grupo Firme, sufrieron un duro golpe, dada la...
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La modelo colombiana Ariadna Gutiérrez regresó en la noche de este martes al reality de Telemundo “La casa de los famosos 4″, esto a...
