Etiqueta: lavado de dinero
Condenan a marero a la pena máxima por diversos delitos
Un largo proceso judicial que inició desde el mes de agosto del año 2017 este jueves 1 de febrero finalmente se dio por terminado. El...
Envían a juicio a hondureño acusado de lavado de dinero en Nicaragua
Bajo fuerte resguardo de custodias del Sistema Penitenciario Nacional, fue llevado a los Juzgados de Managua el hondureño Martín de Jesús Peña González de 46 años...
Furgonero hondureño se declara culpable por lavado de dinero
Este miércoles fue llevado a Audiencia Inicial en los juzgados de Managua el hondureño Bredin Fernando Pérez Aquino de 41 años de edad, quien fuese capturado...
Nicaragua: Mandan a juicio a hondureño vinculado a lavado de dinero y narcotráfico
Bajo resguardo policial de agentes de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional (DAJN) fue llevado al Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencia el hondureño...
Remiten a juicio a extranjeros vinculados con crimen organizado y otros delitos en Nicaragua
Por los delitos de crimen organizado y lavado de dinero fueron remitidos a Juicio Oral y Público los siete detenidos de distintas nacionalidades de Centroamérica y...
Policía de Nicaragua captura a mujer en Peñas Blancas por lavado de dinero
A Mirian Canales le ocuparon 95 mil 600 dólares por el delito de lavado de dinero, hecho ocurrido en el puesto fronterizo de Peñas...
Sentencian a hondureño capturado en Estelí por lavado de dinero
Kenneth Isai Duarte López de 37 años se mostró hoy con una sonrisa como si fuese poco lo que ahora tendrá que enfrentar con la justicia nicaragüense,...
El Salvador: Red ligada a la Mara Salvatrucha 13 lavó casi 2 millones de...
Al menos 75 miembros de una estructura de lavado de dinero de la Mara Salvatrucha (MS13), detenidos el pasado viernes en Santa Ana (noreste),...
Atrapan a hondureños con casi 400 mil dólares
La Dirección de Auxilio Judicial Nacional presentó este jueves a los hondureños Kennett Isaí Duarte López de 27 años y su esposa Joseling García Valerio de 21,...
Argentina: Desarticulan red dedicada al contrabando y al lavado de dinero
Las autoridades de Argentina desbarataron una organización criminal dedicada al contrabando y el lavado de activos que defraudó al Estado por 300 millones de...