Etiqueta: lavado de activos
¿Regulación a las transferencias? Así es la nueva normativa de la UAF en Nicaragua
Es momento de aclarar rumores y evitar desinformación. Las medidas aplicadas en Nicaragua respecto a las transferencias digitales tienen como único objetivo garantizar la...
Fortalecerán la Ley contra el lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en Nicaragua
La Asamblea Nacional de Nicaragua analiza la iniciativa de Ley de reformas a la Ley 977, "Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento...
Aprueban reformas a ley contra Lavado de Activos en Nicaragua
Aprobada quedó la Ley de Reformas y Adición a la Ley 977, Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el...
Perú: Juez dicta 36 meses de prisión contra asesores de Keiko
Lima, 16 nov (EFE).- El juez peruano Richard Concepción Carhuancho ordenó hoy 36 meses de prisión preventiva contra Pier Figari y Ana Hertz de...
Unidad de Análisis Financiero emite comunicado para la ciudadanía
La Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua emitió este martes un comunicado para la ciudadanía en general, el que pueden leer a continuación:
REF: UAF-C.E.-3196-2018
COMUNICADO...
Perú: Kenji Fujimori lamenta detención de su hermana
Lima, 10 oct (EFE).- El suspendido congresista peruano Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente Alberto Fujimori, lamentó hoy la detención de su hermana Keiko...
Honduras congela bienes a hondureños y colombiana vinculados al narcotráfico
Tegucigalpa, 28 ago (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Honduras ejecutan hoy la operación "Emperador", con la que buscan congelar más de un centenar...
Crónica TN8: “Seré un profesional para que ya no vendás en...
A sus 11 años de vida, Emir Yaret Morales Díaz es un niño al que le ha tocado trabajar junto a su mamá, Eveling...
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Noreh convierte su vida en una película con A...
El cantautor venezolano Noreh da un giro íntimo y cinematográfico a su música con A Film By La Vida...
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La famosa astróloga y vidente cubana, Mhoni Vidente, conocida por sus predicciones, se aventura en las energías astrales y consulta a las cartas del...
