La Unidad de Análisis Financiero (UAF) presentó este martes ante la Asamblea Nacional el informe de gestión 2022, en la que se destacaron avances y logros de Nicaragua en temas de prevención de este tipo de delitos. El trabajo de esa entidad se ha incrementado respecto a 2021 y eso ha contribuido a garantizar la paz en el país.
Nicaragua ha avanzado en la prevención, detección, regulación, supervisión, enfrentamiento y sanción penal contra lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo. Como consecuencia de ello, el mayor logro en el 2022 fue la salida del país de la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI; y de la Lista Negra de la Unión Europea.
«Este logro es una victoria para el pueblo de Nicaragua, para su economía, su seguridad financiera. Y eleva la reputación país a nivel nacional e internacional, incrementando con ello su competitividad y disminuyendo el riesgo país ante los organismos multilaterales, instituciones financieras internacionales y calificadoras»; dijo el General en Retiro Denis Membreño Rivas, director de la Unidad de Análisis Financiero.
Incremento del trabajo de la UAF
En este sentido, el director de la Unidad de Análisis Financiero manifestó que se cuenta con un eficiente Sistema Nacional Antilavado y eso permite el acceso a recursos en términos concesionales; además motiva la inversión de origen lícito y demuestra que el sistema nacional antilavado se ha fortalecido. Eso también ha sido posible gracias a la aprobación de leyes contra estos delitos en Nicaragua.
«La UAF ha venido realizando importantes esfuerzos para potenciar el registro de nuevos sujetos obligados: en este año se incrementó en 26 por ciento el registro de sujetos obligados ante la UAF con respecto al año anterior, de los cuales el 56 por ciento son instituciones financieras y el 44 por ciento son actividades y profesiones no financieras designadas»; agregó el funcionario.
Un período de avance significativo
Según el informe que se presentó a los diputados, la supervisión de sujetos obligados tuvo un incremento de 34 por ciento con respecto a 2021. Igualmente, el trabajo de inteligencia financiera se incrementó en un 116 por ciento la cantidad de reportes de operaciones sospechosas.
«El año 2022 significó para la UAF y para el país un período de avance significativo en nuestro Sistema Nacional Antilavado contra el financiamiento al terrorismo y contra el financiamiento a la proliferación. Destacan las excelentes coordinaciones y cohesión interinstitucional, bajo la sabia dirección de Nuestro Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional»; expresó el General Membreño.
Diputados de Nicaragua reconocen labor de la UAF
De igual forma, se informó que en el ámbito internacional se mantuvo un dinámico y recíproco intercambio de información financiera en materia antilavado; con todos los países de la región.
«Detrás de todos estos logros hay un esfuerzo permanente, contundente, de nuestra organización la UAF y la preocupación de nuestro país de ser ejemplo en el mundo en todos los sentidos»; destacó el diputado Wilfredo Navarro, segundo secretario del Parlamento.
«El trabajo de la Unidad de Análisis Financiero hace un encomiable aporte a la paz y a la estabilidad de nuestro país»; puntualizó el diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica.
Tras la felicitación de los diputados de Nicaragua; los representantes de la UAF fueron saludados por miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que convocó nuevamente a sesionar este miércoles.
 presentó este ante la Asamblea Nacional el informe de gestión 2022, destacando avances de Nicaragua.){kind=link}