De usurpación agravada, asociación ilícita y lavado de dinero fueron acusados por el Ministerio Público los supuestos integrantes de la banda familiar «Los Mendoza«, por despojo de 28 bienes inmuebles en Petén, Guatemala.
Las pesquisas indican que las acciones de la estructura criminal comenzaron en el 2006 y que se desarrollaron de dos maneras: simulación de compraventa de fincas y aparente otorgamiento de mandatos de los legítimos dueños de terrenos para ser representantes legales con mandatos especiales.
Los inmuebles fueron vendidos a las forestales Ceibal y Chaklum, en el 2011 las cuales pagaron con ocho cheques por un total de US$3 millones 132 mil 572 Q24 millones 56 mil 827, según el cambio de ese momento.
El Ministerio Público señala que en los casos de compraventa la estructura criminal habría amenazado a los legítimos dueños de las fincas para que aceptaran las ofertas de compra.
Consta en los documentos que los inmuebles fueron vendidos por entre Q1 mil y Q1 mil cien.
Otro aspecto que llamó la atención de la Fiscalía es que en la mayoría de los documentos figura como testigo Gustavo Adolfo Ramírez Ortiz, quien aseguró al momento de firmar las escrituras de traspaso que conocía a las personas que vendían los terrenos y que estaba frente a ellas, aunque varias ya habían muerto.
También despierta sospecha que muchos de los documentos fueron redactados en el mismo lugar, fecha y hora, por el mismo notario.
El caso, denominado Génesis, fue denunciado por la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, el 31 de julio del 2013.
Las investigaciones detallan que los señalados habrían obtenido ganancias millonarias, parte de las pesquisas comprenden el análisis del movimiento financiero en cuentas bancarias de los sospechosos.
La cantidad que las forestales Ceibal y Chaklum pagaron por las 28 fincas fue de Q24 millones 56 mil 827.
Wálter Obdulio Mendoza Matta, señalado como presunto jefe de la estructura familiar «Los Mendoza» habría recibido unos Q3 millones 185 mil 585.
Se cree que Gustavo Adolfo Ramírez Ortiz obtuvo 1 millón 293 mil 790 Quetzales. Su función en la estructura criminal fue de testigo en compraventas.
